Díaz Ferrán llegó a contar con un patrimonio inmobiliario por 88 millones

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Sep 192013
 

El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán llegó a contar con un patrimonio inmobiliario por un valor total de casi 88 millones de euros, según se desprende de un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) presentado al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, al que ha tenido acceso Europa Press.

El informe adjunta un documento incautado en los registros realizados por la Policía en el que se detallan las propiedades vinculadas con el expresidente de los empresarios, al que la Audiencia Nacional investiga por llevar a cabo el supuesto vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans con la intención de eludir el pago a sus acreedores, y que en su mayoría se encuentran registradas a nombre de sociedades interpuestas. Continue reading »

Imputan cinco delitos a Díaz Ferrán por vender Marsans

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Dic 062012
 

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha imputado al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán los delitos de alzamiento de bienes, insolvencia punible por la ocultación patrimonial de notoria cantidad de dinero, estafa procesal concursal, falsedad documental y blanqueo de capitales

Así consta en un auto dictado este miércoles por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha decretado el ingreso en prisión bajo fianza de 30 millones de euros para el expresidente de la patronal. Continue reading »

Díaz Ferrán declara por su imputación en el caso crucero

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Dic 052012
 

El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y los otros ocho detenidos en la ‘operación Crucero’, en la que se investiga el supuesto vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans para evitar el pago a sus acreedores están a disposición del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, informaron fuentes jurídicas.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, que instruye este procedimiento a partir de una denuncia presentada en febrero pasado por las mayoristas AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizonia, podría imputar a los detenidos los delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales e insolvencia punible. Continue reading »

Díaz Ferrán pudo ocultar dos pisos en Nueva York

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Dic 042012
 

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investiga si el ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán trató de ocultar a través de una sociedad interpuesta la propiedad de dos pisos de lujo en Nueva York, un chalet en Calviá (Mallorca) y un yate, informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Díaz Ferrán ha pasado la noche en comisaría, tras su detención este lunes en el marco de la ‘Operación Crucero’, por la que han sido arrestadas nueve personas entre Madrid y Valencia, a los que se les acusa de haber cometido presuntamente delitos relacionados con el alzamiento de bienes, blanqueo de capitales e insolvencia punible, entre otros. Continue reading »

Díaz Ferrán culpa a Zapatero de la quiebra de Marsans

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Jun 132012
 

La defensa del antiguo propietario de Viajes Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, ha afirmado que una de las razones de la quiebra de la compañía turística en junio de 2010 fue la retirada de apoyo por parte del Gobierno socialista al entonces presidente de la CEOE por su negativa a pactar a la reforma laboral, que se aprobó ese mismo mes.

«Se había opuesto a la reforma laboral y había perdido el apoyo del Gobierno» afirmó el abogado de Díaz Ferrán, Álvaro Remón, citando informaciones periodísticas, durante la exposición de conclusiones de oposición a la calificación de culpabilidad del concurso en la vista celebrada por el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid. Continue reading »

Feb 032012
 

La Audiencia Nacional ha imputado al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y a su socio Gonzalo Pascual por un presunto delito continuado de apropiación indebida por valor de 4,4 millones de euros procedentes del grupo Marsans, según el auto dictado por el juez Santiago Pedraz. Continue reading »