Imputan cinco delitos a Díaz Ferrán por vender Marsans

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Dic 062012
 

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha imputado al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán los delitos de alzamiento de bienes, insolvencia punible por la ocultación patrimonial de notoria cantidad de dinero, estafa procesal concursal, falsedad documental y blanqueo de capitales

Así consta en un auto dictado este miércoles por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha decretado el ingreso en prisión bajo fianza de 30 millones de euros para el expresidente de la patronal. Continue reading »

Díaz Ferrán declara por su imputación en el caso crucero

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Dic 052012
 

El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y los otros ocho detenidos en la ‘operación Crucero’, en la que se investiga el supuesto vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans para evitar el pago a sus acreedores están a disposición del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, informaron fuentes jurídicas.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, que instruye este procedimiento a partir de una denuncia presentada en febrero pasado por las mayoristas AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizonia, podría imputar a los detenidos los delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales e insolvencia punible. Continue reading »

Díaz Ferrán pudo ocultar dos pisos en Nueva York

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Dic 042012
 

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investiga si el ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán trató de ocultar a través de una sociedad interpuesta la propiedad de dos pisos de lujo en Nueva York, un chalet en Calviá (Mallorca) y un yate, informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Díaz Ferrán ha pasado la noche en comisaría, tras su detención este lunes en el marco de la ‘Operación Crucero’, por la que han sido arrestadas nueve personas entre Madrid y Valencia, a los que se les acusa de haber cometido presuntamente delitos relacionados con el alzamiento de bienes, blanqueo de capitales e insolvencia punible, entre otros. Continue reading »