Prisión para 19 detenidos en la operación Emperador

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Oct 192012
 

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha decretado el ingreso en prisión de otros 19 detenidos en la ‘operación Emperador’ por su relación con la presunta trama empresarial china dedicada al blanqueo de capitales, lo que eleva a 36 el número de arrestados que han sido encarcelados, según informaron fuentes jurídicas.

La mayoría de los 19 detenidos saldrán de la cárcel si depositan la fianza que les ha impuesto el juez instructor, que ha acordado tras 14 horas de declaraciones la libertad con comparecencias periódicas para otros seis arrestados. Continue reading »

El juez toma declaración a los detenidos en Emperador

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Oct 172012
 

Las personas detenidas en el marco de la ‘Operación Emperador’, desarrollada por la Policía Nacional contra el blanqueo de capitales de origen chino en varias provincias españolas, comenzarán este miércoles a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.

En concreto, un total de 80 personas han sido detenidas, entre ellas el actor porno Nacho Vidal y un concejal de Fuenlabrada, en el macrodispositivo. El dinero blanqueado por la red, cuyo cabecilla era el empresario Gao Ping, estaría entre los 200 y los 300 millones de euros anuales. Continue reading »

Desmantelan una red china de blanqueo de capitales

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Oct 162012
 

La Policía Nacional ha desplegado este martes una operación a gran escala contra el negocio de blanqueo de capitales llevada a cabo por redes chinas en diferentes puntos de España, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Estas mismas fuentes han precisado que la actuación de la Policía se está desarrollando en varias comunidades autónomas, como Madrid, Cataluña y el País Vasco, donde se esperan detenciones y donde se están realizando diversos registros. Continue reading »