La Policía Nacional ha desplegado este martes una operación a gran escala contra el negocio de blanqueo de capitales llevada a cabo por redes chinas en diferentes puntos de España, han informado a Europa Press fuentes policiales.
Estas mismas fuentes han precisado que la actuación de la Policía se está desarrollando en varias comunidades autónomas, como Madrid, Cataluña y el País Vasco, donde se esperan detenciones y donde se están realizando diversos registros.
En la operación se han practicado decenas de detenciones, la mayoría de nacionalidad china, y se trata de la operación más numerosa de la Audiencia Nacional contra el contrabando de dinero de los negocios chinos, según ha informado la Cadena Ser.
El operativo desplegado por la Policía Nacional se encontraba a las 9:30 horas «totalmente abierta», según las fuentes consultadas. Los trabajos de los agentes están dirigidos por el juez central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.
Entre los delitos investigados se encuentran también el de contrabando, delitos contra el derecho de los trabajadores y contra la Hacienda pública.
La operación en Cataluña se desarrolla en Barcelona y su área metropolitana y la lleva a cabo la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF).
Sorry, the comment form is closed at this time.