Un juez federal de Argentina ha solicitado este martes datos sobre las cuentas bancarias en las que el presidente del país, Mauricio Macri, haya sido titular o apoderado a partir del 1 de enero de este año, según ha informado la agencia estatal argentina de noticias, Télam. Continue reading »
El expresidente de Alianza Popular (precedente del Partido Popular), Antonio Hernández Mancha, ha afirmado este domingo que su nombre aparece en los ‘papeles de Panamá’ porque ha sido «suplantado», pero ha reconocido que compró una empresa panameña para adquirir un piso en el madrileño barrio de Argüelles del que «se enamoró» su esposa.
Hernández Mancha, abogado y líder de Alianza Popular entre 1987 y 1989, ha realizado estas declaraciones en ‘El Objetivo’ de La Sexta, recogidas por Europa Press, después de que el programa desvelara que su nombre aparece en los documentos filtrados del bufete panameño Mossack Fonseca, donde se demostraría que el 20 de abril de 2007 recibió un poder general de la sociedad Lambeth INC, con jurisdicción en Samoa, firmado por un notario luxemburgués que creó la compañía ese mismo día. Se trataría además del mismo notario vinculado a otras empresas ‘offshore’ de los ‘papeles de Panamá’, según La Sexta.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias para determinar si pueden derivarse delitos de blanqueo de capitales de la información contenida en los conocidos como ‘papeles de Panamá’, que revelan el nombre de numerosos empresarios, políticos y deportistas, algunos de ellos españoles, que a través del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca habrían abierto cuentas en paraísos fiscales, han informado fuentes fiscales.
En principio, las diligencias se dirigen contra la actividad del bufete de abogados ante los indicios de que pudiera haberse dedicado al lavado de dinero, si bien se analizarán los documentos relacionados con diferentes personalidades de nacionalidad española cuyos nombres se han filtrado para ver si pudieran haber cometido algún ilícito, según han apuntado fuentes fiscales a Europa Press
Esta investigación se suma a la anunciada por la Agencia Tributaria, que ha informado este lunes de que está analizando ya «en profundidad» la presunta comisión de delitos de fraude fiscal. El organismo utilizará todos los instrumentos a su disposición y, entre ellos, se analizarán las declaraciones presentadas en el modelo 720 de declaración de cuentas y bienes en el extranjero.