Detenidas 740 personas en una operación contra empresas ficticias

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May 142014
 

La Policía Nacional ha detenido a 740 personas e imputado a 1.241 en su mayor operación contra empresas ficticias, que han defraudado más de 20,5 millones de euros a las arcas públicas, según ha informado la Policía en un comunicado.

En esta operación se ha investigado a 135 sociedades mercantiles que supuestamente se dedicaban a la hostelería, construcción, mensajería, limpieza o jardinería en Madrid, Guadalajara, Barcelona, Valencia, Castellón, Alicante, Almería, Granada y Jaén. Continue reading »

Detenidas 5 personas por compraventa de órganos

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Mar 122014
 

Un acaudalado ciudadano libanés necesitado de un trasplante de hígado ha sido detenido, junto a otros cuatro individuos, tras intentar, sin éxito, que se le realizara la intervención con donantes supuestamente voluntarios captados en España. Esta operación, coordinada por Agentes de la Policía Nacional en la Comunidad Valenciana, y que ha contado con la colaboración de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), ha conseguido abortar el primer caso detectado en España de intento de compraventa de órganos. Continue reading »

Los tres exdirectivos de la CAM detenidos declaran ante el juez

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Nov 072013
 

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez toma declaración este jueves a los tres ex directivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) detenidos por la Guardia Civil en el marco de la causa en la que se investigan inversiones irregulares en el Caribe, han informado fuentes jurídicas. Agentes del Instituto Armado han detenido además a otras dos personas relacionadas con la investigación.

Los tres ex directivos son el ex director general Roberto López Abad, el ex responsable de inversiones inmobiliarias de la caja Daniel Gil Mallebrera y el ex director de la división internacional y negocio hotelero de la caja, Cesar Veliz. Continue reading »

Cinco atracadores detenidos por el asesinato de una cajera en Cambrils

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Mar 292011
 

Cinco personas han sido detenidas en el País Vasco y Cantabria por su presunta integración en una banda que el pasado octubre llevó a cabo un atraco en un banco de la localidad tarraconense de Cambrils y en el que asesinaron a una empleada de la sucursal, han informado fuentes policiales.

Estas mismas fuentes han precisado que la mayoría de las detenciones se ha efectuado en Bilbao aunque el presunto cabecilla de la banda ha sido arrestado en la localidad cántabra de Castro Urdiales. Las fuerzas de seguridad atribuyen a este grupo una veintena de atracos en distintos puntos del territorio español. Continue reading »