Detenido en Barcelona por suplantar la SIM de un vecino de San Andrés para acceder a su cuenta bancaria
La Unidad de Delitos Violentos de la Policía Nacional ha detenido en Barcelona a un miembro de una banda organizada por suplantar presuntamente la tarjeta SIM de un vecino de San Andrés del Rabanedo y realizar movimientos bancarios no autorizados en su cuenta.
Archivado en: San Andrés del Rabanedo, suplantación de tarjeta SIM
gentedigital.es / Europa Press
09/4/2021 - 13:34
La víctima denunció los hechos después de percatarse de un movimiento bancario autorizado sin su consentimiento, por lo que se inició la investigación para acceder a los registros bancarios, lo que permitió comprobar que la transferencia se había realizado utilizando las claves de acceso online del teléfono móvil del perjudicado, un tipo de fraude conocido como 'SIM swapping'.
En un operativo policial desarrollado en Barcelona y coordinado con la Comisaría de San Andrés del Rabanedo se logró ubicar y detener al individuo receptor de las transferencias, integrante de una banda de origen marroquí especializada en la comisión de estafas por este método, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.
El método utilizado para la estafa consta de varias fases. En una primera, los delincuentes se apoderaron de las claves de acceso a los portales de banca online de las diferentes entidades mediante técnicas de 'phishing', 'malware' o 'pharming'.
Conseguidas las claves, los autores solicitan un duplicado de las tarjetas SIM de las víctimas, aportando a las empresas de telefonía móvil documentación falsa en algunos casos con intención de recibir los códigos de confirmación de las transferencias fraudulentas que posteriormente realizaban.
Obtenidos esos códigos realizan las transferencias fraudulentas desde las cuentas de las víctimas a cuentas de terceras personas, que les servían para canalizar el dinero.
En este caso, todo ello se realizó en un corto periodo de tiempo, entre una y dos horas, tiempo máximo en el que la víctima se percató de que su teléfono había dejado de funcionar --ya que su tarjeta SIM estaba inactiva-- debido a que se estaba operando con la tarjeta duplicada.
Por el momento se ha bloqueado una transferencia nacional por valor de 6.000 euros, además de las ya neutralizadas en Cataluña y otras provincias como Asturias y Cáceres. Las investigaciones siguen en curso para lograr la detención del resto de componentes de la organización.
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