La familia Ruiz-Mateos niega tener dinero en Suiza

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Jun 242014
 

La familia Ruiz-Mateos ha negado cualquier relación con el extesorero del PP Luis Bárcenas y ha asegurado que las cuentas en el Dresdner Bank de Ginebra (Suiza) a nombre de José María Ruiz-Mateos son de «hace años» y que las mismas se encontraban con un «saldo cero».

Un portavoz de la familia Ruiz-Mateos ha reaccionado de esta forma, en declaraciones a Europa Press, después de que el fiscal de Ginebra Jean Bernard Schmid asegurara en la Radio Televisión Suiza (RTS) que José María Ruiz-Mateos era el titular de las seis cuentas en el Dresdner Bank de Ginebra (Suiza) en las que se acumuló una parte de sus fondos el extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas.
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Ruiz-Mateos es el titular de las seis cuentas en el banco de Bárcenas, según el fiscal suizo

Dichos fondos están siendo investigados por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que el pasado 14 de mayo cursó una nueva comisión rogatoria a las autoridades helvéticas para que se dirigieran al LGT Bank, antiguo Dresdner, para que identificara a la «persona políticamente expuesta» que era titular de estas seis cuentas así como la documentación relativa a «apertura, apoderados, extractos, relación de ingresos, transferencias y extracciones».

«Estas informaciones bancarias han sido ya enviadas a la Justicia española en el marco de otra causa. Ya tienen estas informaciones», ha señalado el fiscal en manifestaciones a la RTS.

El 28 de mayo el exsenador del PP Luis Fraga, que también tuvo cuentas en este banco, aseguró ante el juez Ruz no conocer la identidad del titular. «Es un misterio, no sé quién es el señor X. No sé quién es el tercer hombre», apuntó, según varias fuentes jurídicas presentes en la declaración.

Ruz basó su petición sobre estos seis nuevos depósitos investigados en la existencia de un correo fechado el 29 de julio de 2009 contenido en una documentación remitida por Suiza a comienzos de año en la que la responsable del Departamento de Cumplimiento del Dresdner Bank, Andrea Dankert, advertía a la agente de Bárcenas, Agathe Stimoli, de que dos clientes que se encontraban en situación de «riesgo 3», la asignación otorgada a las «personas políticamente expuestas», no habían «documentado cómo habían conseguido sus ingresos».

Orden de búsqueda y captura para Ruiz-Mateos

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Ago 022012
 

La jueza de adscripción territorial de Palma de Mallorca ha ordenado la busca y captura del empresario jerezano José María Ruiz-Mateos, después de que un informe forense haya determinado que la fractura que alegó en el tercer dedo del pie derecho no le imposibilita a acudir a los juzgados para ser interrogado en calidad de imputado por una presunta estafa de 13,9 millones de euros.

Así, la juez Maria Pascual le ha emplazado a declarar de nuevo el 23 de agosto, según un auto al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se pone de manifiesto que el médico forense que examinó a Ruiz-Mateos llegó a la conclusión de que la rotura del dedo era de carácter leve y, además, señala que está desarrollando un «curso evolutivo satisfactorio». Continue reading »

La Justicia embarga a los Ruiz-Mateos sus inmuebles, fincas, obras de arte y coches

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Ene 262012
 

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha decretado el embargo de todo el patrimonio de la familia Ruiz-Mateos, compuesto por unos 220 inmuebles, fincas rústicas, cerca de un centenar de obras de arte y vehículos de alta gama, tras los registros practicados este miércoles por la Policía judicial durante cerca de 15 horas, según confirmaron fuentes de la investigación. Continue reading »

Ene 252012
 

La policía judicial ha procedido al registro de varias viviendas propiedad de la familia Ruiz-Mateos situadas en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón por orden del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga la presunta estafa a los inversores de pagarés de Nueva Rumasa, según confirmaron fuentes del Ministerio Fiscal. Continue reading »

Ruiz-Mateos podría ser detenido si no va al juzgado

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Ene 242012
 

El empresario José María Ruiz-Mateos será detenido si este martes no se presenta ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, donde ha sido citado por tercera vez para ser interrogado en calidad de imputado por una presunta estafa de 13,9 millones de euros a Inversiones Grupo Miralles (IGM) en la compraventa de un hotel.

Sin embargo, no es la única causa por la que deberá rendir cuentas a la Justicia, puesto que también este martes ha sido citado ante el Juzgado de Instrucción número 9 por otra supuesta estafa de 7,3 millones a Inversiones Insulares Radó. Continue reading »

Ene 122012
 

El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, Enrique Morell, ha decretado la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecer cada quince días en dependencias judiciales a los seis hijos varones del empresario José María Ruiz-Mateos, a raíz de la denuncia interpuesta contra ellos por la familia mallorquina Radó como por presuntos delitos de estafa, falsedad en documento mercantil y estafa procesal. Continue reading »

May 112011
 

El fundador de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, ha asegurado que nunca ha habido engaño en las emisiones de pagarés de las empresas del holding, después de que un grupo de inversores haya presentado ante la Audiencia Nacional una querella por estafa, al tiempo que ha insistido en que ultima soluciones concretas que comunicará a los titulares de los pagarés durante este mes de mayo. Continue reading »

A la familia Ruiz-Mateos se le amontonan las querellas

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May 092011
 

Un grupo de unos 60 titulares de pagarés de Nueva Rumasa, asesorados por el despacho Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero Abogados, ha presentado este lunes ante la Audiencia Nacional una querella contra el fundador del grupo, José María Ruiz-Mateos, sus seis hijos varones y siete sociedades propiedad de la familia por los presuntos delitos de estafa, insolvencia punible, administración desleal y delito contra los intereses de los consumidores. Continue reading »